O Banco Keve foi sancionado pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e obrigado a pagar mil milhões de kwanzas por violar a lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
Segundo uma nota do BNA divulgada ontem, o Banco Keve não cumpriu com as obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência, bem como a obrigação de comunicação, referente a operações realizadas em 2022. A nota refere ainda que a decisão do Banco Nacional de Angola foi perpetuada a 11 de Agosto de 2025, sendo apenas publicada nesta quinta-feira, 04.
Em Setembro de 2023, o BNA tinha multado três bancos, dos quais o Keve, Millennium e BAI, pela inobservância de regras e procedimentos para a execução de operações de transferências interbancárias em moeda nacional no valor de 126 milhões de kwanzas.
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