A Unidade de Informação Financeira (UIF) está a promover um workshop sobre branqueamento de capitais e financiamentos ao terrorismo dirigido aos efectivos dos órgãos do Ministério do Interior e advogados da província do Moxico.
O evento que vai até quinta-feira visa munir os participantes de conhecimentos para melhorar a actuação e identificação de crimes de branqueamento de capitais e conexos.
A organização considera que infracções desta natureza são difíceis de serem identificadas, pois os prevaricadores são peritos em transformar o dinheiro ilícito para lícito, através de pequenos negócios informais.
Para o delegado provincial da Ordem dos Advogados, Belmiro Chimoco, é uma mais-valia este tipo de formação, pois facilitará a actuação dos advogados na defesa dos seus clientes.
A formação, enquadrada na Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, envolve mais de 90 participantes que estão a abordar “Pontos chaves da lei de branqueamento de capitais”, “Indicadores de suspeição de branqueamento de capitais”, e “Obrigações das entidades sujeitas sob supervisão do BNA”.
kjiu “Sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais”, “Técnicas de investigação dos crimes subjacentes”, “Identificação de elementos de branqueamento de capitais”, entre outros, fazem parte dos três dias de formação.
